Estafas con comprobantes falsos: una mujer de 25 años quedó imputada por 33 maniobras contra una pyme láctea de Mar del Plata

La investigación por estafas reiteradas que involucran 33 compras de quesos con comprobantes bancarios falsos por más de 60 millones de pesos avanza en Mar del Plata con una mujer de 25 años como única imputada, quien recuperó la libertad tras negarse a declarar ante la Justicia. El hecho se produjo, de acuerdo con la investigación, a partir de pedidos telefónicos de mercadería a una pyme láctea, seguidos del envío de transferencias que aparentaban acreditar el pago, aunque el dinero nunca se acreditaba en la cuenta de los damnificados.

La maniobra quedó bajo análisis de la Unidad Fiscal de Instrucción de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Luis Ferreyra, en el marco de la actuación inicial de la UFIJ N°10, donde los propietarios de la fábrica radicaron la denuncia el 11 de septiembre. Personal de la DDI Necochea se hizo cargo de las primeras medidas de prueba y, tras reunir indicios suficientes, el representante del Ministerio Público Fiscal dispuso el allanamiento de la vivienda de la sospechosa en la localidad de Quequén, partido de Necochea.

La mecánica de la maniobra

Según consta en el expediente, entre mayo y septiembre la acusada realizó 33 pedidos sucesivos de quesos a la fábrica. La operativa se repetía: tras acordar la compra por teléfono, enviaba por chat un comprobante de transferencia que parecía confirmar el depósito, y luego una persona a cargo del transporte retiraba la mercadería sin que los productores verificaran el ingreso real del dinero a su cuenta.

La continuidad de las operaciones como una rutina diaria fue lo que, según los investigadores, facilitó la reiteración del fraude durante casi cinco meses. Recién cuando un comerciante de la zona de Necochea advirtió a los dueños de los precios anormalmente bajos a los que la sospechosa ofrecía los productos en el mercado, los titulares decidieron controlar el último pago.

Al revisar la cuenta de la empresa comprobaron que esa transferencia no se había acreditado. Extendieron el análisis hacia atrás y detectaron que tampoco habían recibido los fondos de las compras previas. Hasta entonces, según relataron los denunciantes, la firma entregaba los pedidos sin una verificación inmediata de cada depósito, dado que las operaciones ya se habían convertido en algo habitual.

Allanamiento, secuestro y situación procesal

• 95 quesos secuestrados en el domicilio de Quequén.
• Tres teléfonos celulares que quedaron a disposición de la fiscalía.
• Una balanza y un rollo de bolsas, presumiblemente utilizados para fraccionar y empaquetar la mercadería.
• Un cuaderno con anotaciones, incorporado como posible respaldo documental de la operatoria.
• 11.400 pesos en efectivo, hallados durante el procedimiento.

Tras ser trasladada desde Quequén hasta Mar del Plata, la imputada fue indagada por el fiscal Ferreyra y optó por no declarar. Cumplidos los plazos legales y sin impedimentos para dictarle la prisión preventiva, recuperó la libertad horas después, aunque mantiene la condición de imputada en la causa por estafas reiteradas. La siguiente instancia del expediente contempla la incorporación formal de las pruebas reunidas por la DDI Necochea, la pericia sobre los teléfonos secuestrados y la producción de testimoniales, en línea con el avance hacia la eventual elevación a juicio.

Recomendaciones para los comercios

Desde la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes, área que suele intervenir en este tipo de maniobras, se difundieron una serie de pautas orientadas a reducir la exposición de los comerciantes. Entre los principales consejos figuran la revisión periódica de los saldos y movimientos bancarios, la activación de la verificación en dos pasos en todas las plataformas de pago y la preservación de claves y códigos de seguridad en un ámbito de estricta reserva. La sugerencia técnica apunta a que ningún comprobante digital reemplace la confirmación efectiva del depósito en la cuenta de destino antes de entregar la mercadería.